В России начнут отслеживать преступные транзакции с криптовалютой

Пока биткоин продолжает расти - его курс уже превысил 53 тысячи долларов, - власти разработали сервис "Прозрачный блокчейн". Как система будет работать и не затронет ли она рядовых пользователей криптокошельков?-> if(window.Ya && window.Ya.adfoxCode) { window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 265431, containerId: 'bn6_627958473', params: { pp: 'g', ps: 'craw', p2: 'fvdg', pk: 'война авария происшествие', pke: '1' } }, ["tablet"], { tabletWidth: 999, phoneWidth: 767, isAutoReloads: false }); } Власти разработали сервис "Прозрачный блокчейн". Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, отметив, что благодаря технологии "уже есть уголовные дела".

Не секрет, что в "даркнете" именно биткоин стал излюбленным методом оплаты. Там совершаются сделки с наркотиками, оружием, личными данными. Именно об отслеживании наркодельцов говорил Чиханчин на встрече с Путиным.

Презентации сервиса пока не было, но предположить, как он будет работать, нетрудно. Сами транзакции прозрачны по умолчанию - адреса отправки и получения видны всем пользователям. Но есть программы, скрывающие эти данные от посторонних глаз. Поэтому в противовес существуют сервисы по отслеживанию - все они частные и работают неплохо, говорит руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов.

Денис Восквицов руководитель финтех-компании Exantech "На слуху несколько названий, например Chianalisys или Crystal. Эти сервисы занимаются тем, что пытаются связывать какую-либо незаконную деятельность, совершаемую с помощью криптовалют, с уже конкретными транзакциями и дальнейшими средствами и адресами, которые пересылаются в блокчейне. Делают они это с помощью сложных статистических моделей и машинного обучения. И, в общем-то, делают это довольно эффективно. Их услугами пользуются большинство крупных криптовалютных бирж. С точки зрения конкретного конечного пользователя, такие сервисы, наверное, сильно не нужны. То есть они могут скорее затруднить в каких-то моментах жизнь. Однако, если смотреть на вопрос глобально, это дает регулятору больше гарантий, и он, соответственно, спокойнее относится к криптовалюте, криптовалютным транзакциям".

Росфинмониторингу в разработке сервиса помогали зарубежные коллеги - Финляндия, Люксембург, Лихтенштейн, Мальта, Белоруссия. Криптотранзакции отслеживают многие государства - мы в этом деле уже сильно отстали. Налоговая служба США, например, прошла интеграцию с подобным сервисом в прошлом году. У нас "Прозрачным блокчейном" тоже может заинтересоваться ФНС. Тем более что Госдума уже рассматривает законопроект, по которому криптотранзакции будут облагать налогом, если сумма сделок за год превысит 600 тысяч рублей. Загвоздка в том, что криптовалюта на государственном уровне толком не признана - она легальна с января этого года, но не является средством платежа. Отсюда все проблемы, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.

Александр Бражников исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна "Нормального законодательства нет во всем мире. Где-то разрешен обмен криптовалютой, а где-то не запрещен, где-то вообще ничего нельзя делать. Из-за этого появляется вся эта серость и грязь. А на самом деле тот же биткоин спокойно можно отследить. На каком кошельке он, где, чего, как. Есть специальные программы, которые разработали компании, благодаря им можно понять, какие биткоины на кошельке - майнерские или купленные - и не проходили ли по ним нехорошие транзакции (продажа наркотиков, оружия, людей или еще чего-то). Сейчас в случае кражи биткоинов некуда обращаться. Внедрение криптовалюты тормозит по большей части юридическая составляющая, а не техническая".

Впервые о проекте "Прозрачный блокчейн" стало известно в августе прошлого года. Тогда говорилось, что интерес к системе проявили в МВД и в службах финансовых разведок ряда стран. Сейчас довести проект до ума Росфинмониторингу поможет Минцифры. Сервис представят до конца этого года.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?